금감원 우리

금감원 우리 신한에서 의심스러운 암호화폐 거래소 흔적 발견
신한은행과 우리은행의 수상한 외환 거래 중 일부가 국내 암호화폐 거래소와 연결돼 논란이 일고 있다.

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파워볼사이트 지난 달 금융감독원은 우리의 거래액이 각각 8000억원, 신한이 1조원을 넘어선 특정 사건에 대해 조사에 착수했다.

하지만 최근 국내 암호화폐 거래소로 일부 자금이 유입돼 자금세탁이나 불법 외환거래 가능성이 제기되고 있다는 증거를 최근 발견했다.

금감원은 아직까지 사건을 조사하고 있으며, 두 대부업체 관계자들이 자금세탁 및 불법 외화거래를 방지하기 위한 법률을 위반했는지

여부를 조사하고 있다.more news

당국은 이른바 ‘김치 프리미엄’으로 인해 거래를 한 사람들이 외환 거래를 악용했을 가능성도 배제하지 않는다.

국내 거래소와 해외 거래소의 암호화폐 시세 차이를 일컫는 말이다.

하지만 아직 조사가 진행 중인 만큼 의심스러운 거래가 암호화폐 거래를 통한 이익을 노리는 것인지는 두고 볼 일이다.

지난달 우리은행은 서울의 한 영업소에서 은행이 의심스러운 거래의 증거를 발견한 후 추가 조사를 위해 이 사건을 금융감독원에 보고했다.

거래는 여러 기업 계정을 통해 이루어졌습니다.

거래량이 의심스러울 정도로 컸기 때문에 대출 기관은 곧 이 사건을 감시 기관에 보고했습니다. 금감원은 이후 대출기관에 대한

현장조사에 착수해 우리가 외환거래법 위반 여부를 중심으로 사건을 조사했다.

금감원 우리

우리가 금감원에 사건을 신고한 지 약 1주일 만에 신한에서도 비슷한 일이 벌어졌다. 신한의 구체적인 거래 규모는 확인되지 않았지만

1조원을 넘어선 것으로 알려졌다.

이러한 사건은 최근 몇 년 동안 지역 은행이 위험한 펀드 상품의 잘못된 판매를 둘러싼 일련의 스캔들에 빠져 있는 시기에 두 대출

기관의 기업 이미지를 약화시킬 우려가 있습니다.

하나은행은 지난 5월 서울 영업소에서 2000억원 규모의 수상한 외환 거래를 모니터링하지 않아 금융위로부터 과징금 5000만원을 선고받았다.

금감원에 따르면 사무실에도 4개월간 영업정지를 명령했다.

두 대출기관의 관계자는 수사에 대한 자세한 내용은 밝히지 않고 당국의 요청에 성실히 협조하겠다고만 말했다.

우리 관계자는 “수사를 마치고 결과를 공유할 때까지 기다려야 한다”고 말했다.
지난달 우리은행은 서울의 한 영업소에서 은행이 의심스러운 거래의 증거를 발견한 후 추가 조사를 위해 이 사건을 금융감독원에 보고했다.

거래는 여러 기업 계정을 통해 이루어졌습니다.

거래량이 의심스러울 정도로 컸기 때문에 대출 기관은 곧 이 사건을 감시 기관에 보고했습니다. 금감원은 이후 대출기관에 대한 현장조사에

착수해 우리가 외환거래법 위반 여부를 중심으로 사건을 조사했다.

우리가 금감원에 사건을 신고한 지 약 1주일 만에 신한에서도 비슷한 일이 벌어졌다.

신한의 구체적인 거래 규모는 확인되지 않았지만1조원을 넘어선 것으로 알려졌다.